Автор mae 
Внедрение NexFundAI FBI для борьбы с манипуляциями на крипторынке
FBI начало использование новой криптовалюты NexFundAI в рамках своей стратегии по борьбе с манипуляциями на рынке криптовалют. В среду судья раскрыл значительное уголовное дело против 18 физических и юридических лиц, обвиняемых в искусственном завышении цен на криптотокены.
Первое уголовное преследование в криптоиндустрии
Департамент юстиции США (DOJ) начал первое уголовное преследование компаний, манипулирующих крипторынком. FBI создало NexFundAI для расследования действий компаний ZM Quant, CLS Global и MyTrade, обвиняемых в манипуляциях на рынке криптовалют.
По данным DOJ, обвиняемые нацелились на криптофирму, оцениваемую в миллиарды долларов. FBI создало NexFundAI для ловушки предполагаемых манипуляторов, притворяясь законной фирмой с собственной криптовалютой. Специальный агент Jodi Cohen подчеркнул, что такой подход является беспрецедентным для Бюро.
Распространенные манипуляции на крипторынке
Манипуляции на рынке, такие как мошенническая торговля или «wash trading», являются распространенными в криптоиндустрии. Это происходит, когда трейдеры фиктивно совершают покупки и продажи, чтобы создать иллюзию спроса. Аналитики оценивают, что до 50% торгового объема на некоторых биржах может быть завышено.
Обвинительное заключение указывает, что три маркет-мейкера предложили услуги по мошеннической торговле за плату, при этом один из обвиняемых назвал себя “главным умом”. Он использовал ботов для увеличения объемов торгов, согласившись на встречу с подставной компанией FBI и запросив предоплату в размере 2000 долларов.
На прошлой неделе боты маркет-мейкеров смогли завысить торговый объем до миллионов долларов, прежде чем правоохранительные органы попросили их отключить.
Связь с компанией Saitama
Несколько обвиняемых были связаны с криптофирмой Saitama, которая манипулировала своим токеном, добившись рыночной стоимости в 7,5 миллиарда долларов. На текущий момент NexFundAI продолжает активно торговаться с рыночной капитализацией около 237 000 долларов.
Запуск FBI NexFundAI является смелым и инновационным шагом по адресации проблемы манипуляций на рынке криптовалют. Принимая такие решительные меры, Бюро устанавливает сильный прецедент для обеспечения ответственности в индустрии.
Дополнительно к прочтению
Расследование FBI по ICHCoin выявило криптовалютный скам на 30 миллионов долларов.