Регулятор финансового рынка Северной Дакоты стал последним, кто отозвал лицензию на перевод денег у Binance.US, которой управляет BAM Trading Services. Он стал седьмым штатом США, сделавшим это, поскольку ранее аналогичные действия уже предприняли Аляска, Флорида, Мэн, Северная Каролина и Орегон.

Binance.US теряет государственные лицензии в США

В приказе, изданном 4 июня 2024 года, подчеркивалось, что Binance.US «не продолжает соответствовать квалификациям и требованиям, предъявляемым к соискателю новой лицензии на перевод денег».

Оправдывая этот шаг, регулятор отметил, что отмена лицензии «необходима и уместна в общественных интересах для защиты граждан и ограничения незаконных действий, практики или сделок».

Хотя Северная Дакота была последним штатом, отозвавшим лицензию Binance.US, регулятор штата Флорида первым сделал это в ноябре прошлого года, вскоре после соглашения Министерства юстиции с Binance.com и признания Чжао вины. Северная Каролина и Мэн, после чего в январе отозвали лицензию.

Тем временем Binance.US приостановила регистрацию новых пользователей в Коннектикуте, Джорджии, Огайо, Миннесоте и Вашингтоне. Биржа так и не получила лицензии в Нью-Йорке, Техасе, Вермонте и на Гавайях.

Проблемы Бинанс

Binance.US работал отдельно от своей глобальной материнской компании Binance.com и управлялся компанией BAM Trading Services, созданной в 2019 году. Однако государственный регулятор США отметил, что американское подразделение имело похожее название с глобальным аналогом и даже использовало «Тот же брендинг и логотипы, защищенные авторским правом, по лицензии, что и Binance.com, занимается тем же бизнес-направлением, что и Binance.com, и использует проприетарное программное обеспечение Binance.com по лицензии для проведения транзакций для Binance.US».

Кроме того, Чанпэн Чжао, бывший генеральный директор Binance.com, а ныне осужденный, также косвенно владеет американским подразделением Binance.com и «осуществляет контроль» над этой организацией. Несмотря на то, что сейчас он находится в тюрьме, он продолжает оставаться мажоритарным акционером Binance.com.

В ноябре прошлого года Binance.com заключила соглашение с Министерством юстиции США, выплатив огромную сумму в 4,3 миллиарда долларов. Биржа выплатила регулятору сырьевых товаров США дополнительно 2,85 миллиарда долларов. По условиям урегулирования Binance.com согласилась полностью покинуть рынок США. Примечательно, что урегулирование было достигнуто только Binance.com, а не Binance.US.

Чжао также признал себя виновным в нарушении одного пункта Закона о банковской тайне и был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения.

Однако действия против Binance.com также косвенно повлияли на деятельность Binance.US. Платформа также столкнулась с действиями SEC, которые привели к потере 75 процентов ее доходов. За последние несколько месяцев организация даже уволила большую часть своего персонала.