Сингапурская женщина Вэнь Цзянь была приговорена лондонским судом к шести годам и восьми месяцам тюремного заключения за участие в отмывании биткойнов (BTC), связанных с ошеломляющим китайским мошенничеством на сумму 6,4 миллиарда долларов.

Дело, в котором полиция Великобритании конфисковала более 61 000 BTC, пролило свет на растущую распространенность криптовалюты в глобальных финансовых преступлениях.

Сингапурскую женщину приговорили почти к 7 годам за отмывание биткойнов

По мнению прокуратуры, мошенничество на сумму 6,4 миллиарда долларов было организовано другой женщиной, которую Вэнь считал независимо богатой. В период с 2014 по 2017 год этот человек предположительно обманул около 130 000 китайских инвесторов с помощью мошеннических схем обогащения. Когда в 2017 году китайские власти начали расследование мошенничества, вдохновитель бежал в Великобританию.

Роль Вэня в схеме заключалась в том, чтобы помочь скрыть источник украденных денег, превратив их в Биткойн.

Вывозя их из Китая, а затем конвертируя обратно в наличные деньги и собственность. Прокуроры утверждали, что Вэнь должна была знать, что деньги были получены незаконно, но на протяжении всего процесса она настаивала на своей невиновности.

В рамках расследования британская полиция изъяла кошельки, содержащие более 61 000 BTC, что сделало это одним из крупнейших изъятий криптовалюты правоохранительными органами во всем мире. На момент получения доступа полицией в 2021 году стоимость конфискованных токенов составляла примерно 1,4 миллиарда фунтов стерлингов, а с тех пор их стоимость превысила 3 ​​миллиарда фунтов стерлингов.

Вэнь Цзянь, обвиненный в содействии мошенничеству с отмыванием биткойнов на сумму 6,4 миллиарда долларов, был заключен в тюрьму на семь лет после суда в лондонском суде. Прокуроры заявили, что она помогла скрыть источник денег, предположительно украденных у почти 130 000 китайских инвесторов https://t.co/ynGPKX5GBZ

— Юридическое агентство Рейтер (@ReutersLegal) 25 мая 2024 г.

Суд и приговор

Адвокат Венса Марк Харрис нарисовал картину женщины, ставшей жертвой махинаций преступного гения. Харрис утверждала, что Вэнь не была добровольным участником многомиллиардного мошенничества и последующей схемы отмывания биткойнов, а, скорее, еще одной жертвой «экспертного криминального суперзлодея», который воспользовался ее надежностью и в конечном итоге выбросил ее, когда она больше не была полезна.

Женщинам предъявлены три пункта обвинения. Отмывание денег – это общий термин, описывающий процесс, с помощью которого преступники скрывают первоначальное владение и доходы от преступной деятельности, создавая впечатление, что такие доходы получены из законного источника. Отмывание денег – это проблема, которая затрагивает бесчисленное множество отраслей и секторов, включая пространство финансовых услуг. Хотя преступные деньги могут быть успешно отмыты без помощи финансового сектора, отмываются миллиарды долларов, полученных преступным путем.
Прочтите это условие в Королевском суде Саутварка. В марте присяжные признали ее виновной по одному пункту обвинения, но не смогли вынести вердикт по двум другим.

Во время слушания приговора судья Салли-Энн Хейлз признала, что нет никаких доказательств причастности Вэня к основному мошенничеству. Однако судья заявила, что она «не сомневается» в том, что Вэнь знала, что она имеет дело с преступной собственностью.

Вэнь, которая утверждала, что пыталась обеспечить лучшую жизнь своему сыну, в конечном итоге была приговорена к шести годам и восьми месяцам тюремного заключения по одному пункту обвинения в отмывании денег.

Осужденная по этому делу женщина стала типичным «денежным мулом», человеком, которому было поручено отмывать незаконно полученные средства, тем самым переложив на нее потенциальную ответственность за эту операцию. CFTC США предупредила о подобном мошенничестве две недели назад.