Binance помогает полиции Дели разоблачить очередной криптовалютный мошеннический скандал

Binance и полиция Дели раскрыли мошенничество с фальшивой компанией в сфере возобновляемой энергии

Криптовалютная платформа Binance и полиция Дели объединили усилия для пресечения очередного криптовалютного мошенничества, в котором инвесторов привлекли вложения в несуществующую компанию по производству возобновляемой энергии в Индии.

Согласно местным сообщениям, мошенники создали фиктивное предприятие под названием M/s Goldcoat Solar и утверждали, что получили одобрение от Министерства энергетики Индии.

Используя планы Индии по увеличению мощности солнечной энергии до 450 гигаватт к 2030 году, мошенники завоевали доверие многих инвесторов. При аресте правоохранительные органы изъяли у преступников более 100 000 долларов в USDT.

Для убедительности мошенники также использовали поддельные отчёты, чтобы уверить потенциальных инвесторов в том, что предыдущие участники уже заработали большие суммы денег.

Чтобы избежать раскрытия, злоумышленники использовали множество SIM-карт, зарегистрированных на имена невиновных людей, некоторые из которых были даже отправлены за границу, что усложнило расследование.

Казалось, что их мошенничество поддерживали даже высокопоставленные государственные чиновники — такой образ складывался благодаря поддельным профилям в социальных сетях.

После сбора денег от инвесторов, мошенники переводили их через различные банковские счета и частично конвертировали в криптовалюту, что значительно усложняло поиск похищенных средств.

Однако Binance предоставила властям передовые аналитические инструменты для отслеживания движения средств через различные банковские счета и их конвертации в криптовалюту.

Это мошенничество является частью возрастающего числа случаев связанных с криптовалютами афер в Индии. В стране было зарегистрировано более 840 таких случаев, финансовые потери от которых достигли $44 миллиона.

Также читайте: Основной промоутер схемы Понци «Forcount» получил 20 лет тюрьмы